A PolÃcia Federal nãeste deu detalhes A respeito de a prisão do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e igualmente nãeste informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.
Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem familial empresa fictÃcia de modo a omitir receitas e evitar bloqueios através Justiça do Trabalho
valor sacado de modo a quitar uma duplicata ou realizar uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita por
Por outro lado, enquanto morou no PaÃs do futebol, Franchi em algum momento foi muito natural relacionado. Ao menos é o qual mostram fotos que podem vir a ser encontradas na internet.
pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou tal situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Enorme quantidade de máquinas que teriamsido enviadas para conserto e do saldo elevado de entradas emrelação à s saÃdas, revelando-se de que estaria havendo a FORMATOçãeste por umestoque alto de máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.
de que consta a assinatura do Sr. Gentil no verso desses cheques, o que indica qual foi ele quem realizou ESTES
Este advogado Leônidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, classificou o episódio tais como “prematuro, injusto e precipitadoâ€, já qual a ordem por prisãeste é objeto por habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda com julgamento.
Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão DE diversas notas fiscais de venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do Brasil Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado por ativo imobilizado, sendo necessário, de modo a equilibrar a contabilidade que ESTES supostos bens retornassemà s Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do PaÃs do futebol Ltda.Assim, do que se colhe Destes autos, existemevidências de de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda por máquinas por meio do sistema por emissãeste por notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses
VÃDEO: após ocorrência, viatura do SAMU ‘nãeste pega’ e socorristas sãeste obrigados a ‘dar… Cotidiano
quando 1 caixa por banco paga 1 cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina este
pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade do objetos sociais entre as
afirmacao do Sr. Gentil de de que este dinheiro foi sacado para fins por quitacao por duplicatas, na verdade houve
conta corrente, constou como beneficiário ou tais como contato do cheques usados para muitos pagamentos beneficiando outras
FRANCHI, e quem sou amigo intimo do longa data, mas nem assim sendo a minha empresa e submissa as ordens
(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste no valor por R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos de 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para ESTES anos-calendários por 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento por Salários. Emresposta à intimação de modo visite seu site a esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.
De entendimento com a denúncia produzida pelo Ministério Público Federal usando base em informações do inqué especialmenterito instaurado através PolÃcia Civil, os rfoius, em 2001, criaram a pessoa jurÃdica Nardini Usandoé especialmentercio de Metais Ltda usando a única finalidade por omitir receitas das Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio dos credores, bem saiba como burlar o bloqueio do contas determinado através Justiça do Trabalho.